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安全防范意识强,冒名开户终被挡

2017年08月24日 20:51:59 来源: 新华网

    安全防范意识强,冒名开户终被挡

    ——农行上海金山漕泾支行成功堵截一起冒名开立个人及对公账户事件

    2017年8月3日,一行5人来到农行上海金山漕泾支行低柜7号窗口处欲开立对公账户。等候期间,其中一人找大堂经理要求开立个人借记卡,大堂经理随即拿起身份证原件与来人进行比对,发现该客户与身份证上的照片相貌不符,最显著的特征就是两人的耳朵明显不一致,且本人比身份证照片年轻很多。凭此两点,大堂经理怀疑眼前之人不是身份证本人。为了安全,大堂经理让他提供辅助证件后再前来办理开卡业务,但该客户声称无法提供。

    之后,大堂经理又发现该客户在低柜等候区等待开立对公账户,于是立即至柜台边提醒柜员该起业务疑似不是本人办理业务。轮到该客户办理开户时,柜员便提高警觉,经过和运营主管一起辨认后初步判定不是本人。柜员便问客户身份证是哪里拍的以及身份证号码是多少,该客户都回答不上来,而且显得神情紧张、眼神躲闪。于是运营主管让柜员在内部系统中查询身份证本人的真实电话号码,也与该客户提供的电话不一致。打电话给身份证本人后,对方声称身份证只是借给了朋友,但完全不知道是要去成立公司进行开户所用。

    一系列疑点让网点工作人员立即启动紧急预案,运营主管和柜员先稳住该客户情绪,同时大堂经理立刻向网点行长汇报,网点行长马上上报支行安全保卫科并拨打了110报警电话。

    警方到达后对该客户进行询问,在询问过程中初步判定这是一起新型诈骗手段,犯罪分子在网上寻找到相貌类似的人之后,两人添加微信,谈好价钱,告诉他只需到银行签几个名字,还可以报销路费。并且,犯罪分子还带了另外3人,从市区坐公交到郊区银行冒名办理开立个人借记卡以及对公账户业务。据悉,该冒名客户已被警察带走,目前事件尚在进一步处理中。(何东)

【纠错】 [责任编辑: 孙蕾 ]

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